关于召开厦门市佳音在线股份有限公司

2014年年度股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，现决定召开厦门市佳音在线股份有限公司2014年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2015年5月22日上午9点30分。

二、会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室

三、会议出席人员：全体股东。

四、会议列席人员：董事和监事

五、 会议审议事项：

    1、审议《2014年度董事会工作报告》

    2、审议《2014年度财务决算报告》

    3、审议《2014年度利润分配预案》

    4、审议《关于同意报出2014年度财务审计报告的议案》

    5、审议《2014年度监事会工作报告》

    6、审议《厦门市佳音在线股份有限公司2014年度报告及摘要》

六、其他事项：

1、会议应由股东或受托代表人参加，股东参会时请出示本人身份证件。股东委托受托代表人参加会议的，应出具书面授权委托书。

2、会议联系人为华凯玲，联系电话为15805927565。

                                                                        厦门市佳音在线股份有限公司

                                                                                          董事会

                                                                              二零一五年四月十七日

附件一：《审议《2014年度董事会工作报告》

附件二：审议《2014年度财务决算报告》

附件三：审议《2014年度利润分配预案》

附件四：审议《关于同意报出2014年度财务审计报告的议案》

附件五：审议《2014年度监事会工作报告》

附件六：审议《厦门市佳音在线股份有限公司2014年度报告及摘要》